UT 公司资金链五层深度统计报告

分析时间 2026-07-07 · 数据源 TronGrid + TronScan API · 统计窗口 30 天 (2026-06-07 ~ 2026-07-07)

37.71M
L2 总出金 USDT
100%
追溯覆盖率
36.7%
CEX 入金 (TronScan ✓)
7.36M
链上可控 USDT

1UT 资金流向五层拓扑

L1 种子入金→ L2 兄弟调度→ L3 大额沉淀→ L4 传递层→ L5/L6 终端
层级含义地址数备注
L1客户入金入口9种子地址
L2内部资金调度8兄弟钱包（活跃）
L3大额沉淀/分发2930d 内收到 L2 出金
L4传递/再分发3530d 内收到 L3 出金
L5+终端落点（CEX/分配/散户）110+最终落地

2L2 → L3 兄弟出金（29 个下游，30d）

L2 兄弟钱包L3 落点笔数USDT备注
TDXbhgxcFM7fnaTzz45HSzJMfCryE7kHmeTCdep4hMANtJfHWts31tcWWDEzUEFHNxKA910,600,000大型聚合池
TDXbhgxcFM7fnaTzz45HSzJMfCryE7kHmeTEP5yMfV1NgVPLS9JrXC1UYgyEqDRDnD8N75,300,000主要沉淀池
TDXbhgxcFM7fnaTzz45HSzJMfCryE7kHmeTRccQYqFn9QKCHAyoABX9LLMahZv1QdTFm23,391,491新钱包（2026-06-26）
TXbqq5uwyV5pu2q648HhtMkmebB6ifJZ5eTR1qiQitZFGDh3M5NJUzNsXuWrvbWnrLCx182,570,000散户分发
TVdYP6eVL7eEKjoJi3nYy41JNBbmjok7bMTQTj3ryEWTG7CsiQggr6nEM2rtFaAUR8T222,000,000已被清空
TA3us9XgVnnssadm8M1BfGrE6bqrYCherDTYQnx8GSpSuEWaHQcemRRKrSVJSzpfG87q61,828,612回流种子 ⚠️
TA3us9XgVnnssadm8M1BfGrE6bqrYCherDTPwVS38yX28qp4NVvMYgANUxZ4F1GWsNWt71,762,486沉淀池
TUwiVKjoeYYaug99bLGe638QvsRTPfu4WhTNgbqD56rvKcQz8an6LTK2Fq6PScGzpXY831,177,905新钱包
其他 21 个落点 合计—8,080,706单笔 < 1M

3L3 → L4 主要传递层（30d）

L3 沉淀池30d 入金主要 L4 落点占比用途特征
TCdep4hMANtJfHWts31tcWWDEzUEFHNxKA10.6M (UT) / 888M (总)THCuQ27bSmD3ohTShjpnr1hDjp1bHNpS8o100%大型聚合池（281 tx 全流向 1 地址）
TEP5yMfV1NgVPLS9JrXC1UYgyEqDRDnD8N5.3M (UT) / 124M (总)TK2Fm29FRvmBvzTKyiYGHaeVi987sekdZg93.1%Binance-Hot 7 桥接
TRccQYqFn9QKCHAyoABX9LLMahZv1QdTFm3.39M (UT) / 25.5M (总)TU6u3a181vbVkPRuUozskRjaDJdW7yKKfj53.8%派发到 23 个新地址
TR1qiQitZFGDh3M5NJUzNsXuWrvbWnrLCx2.57M (UT)TF7ExHeVuTFuT9fL5VhW2ZFDRfZgR68ZCn9.8%散户支付（466 个收款地址）
TPwVS38yX28qp4NVvMYgANUxZ4F1GWsNWt1.76M (UT) / 7.44M (总)TWgQ3oNd1MJtsTUizaNPaKLv4R8EzWoHF669.3%多向分发
TNgbqD56rvKcQz8an6LTK2Fq6PScGzpXY81.18M (UT) / 11.4M (总)TESCvk99BzqfZFa5D2Ga49XpNwjsHaFdyk27.2%多向分发
TNAi4RG5o4tACcrNQs8evv3cTqDPonesat650K (UT) / 4.46M (总)TWevraFpULqLU9cCT4sukhraKWkzspshbJ64.8%Binance 直接桥接
⚠️ TCdep4 与 TEP5y 是大型共享流动性池：30d 各自处理 888M/124M 总流量，UT 只占 1–2%，但 UT 通过它们仍可触发数千万 USDT 进入 CEX。

4L4 → L5/L6 终端落点（已识别 CEX）

4.1 确认的 Binance 入金链

资金链路径UT-可归因金额验证
TDX → TEP5y (5.3M) → TK2Fm (93.1%) → Binance4.93M✅ Binance-Hot 7 (TronScan)
TDX → TNAi4RG5o4tACc (650K) → TWevra (64.8%) → Binance421K✅ Binance-Hot 7 (TronScan)
TDX → TDHqYG → TG3EMx2n → ... → 推测 Binance估计 ~1M🔍 间接
UT 已追溯 → Binance 总额（30d）: ~6.5M USDT（L2 出金的 ~17%）

4.2 大型聚合器（TronScan 确认 CEX）

地址USDT 余额TRX创建30d 接收备注
TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf303,571,13189,086,1052023-10-18115MBinance-Hot 7 ✓ (TronScan)
TLaGjwhvA8XQYSxFAcAXy7Dvuue9eGYitv152,003,7391,564,4002025-02-14874MOKX Hot Wallet 8 ✓ (TronScan)
TG2CMGxnTPgQ6V58kiKd7wbyN8ewtAmY76111,089,15539,086,8482025-09-23138MKraken: Hot Wallet ✓ (TronScan)
THCuQ27bSmD3ohTShjpnr1hDjp1bHNpS8o11,51755,723—1.1B大型多签/聚合
TBtHBd5ZGVW3MjdsEHszrKucaJ7NzkfUc6490,1000.52024-03-05874M路由枢纽（归 0）

4.3 长链 CEX 入金

TDXbhgxcFM7fnaTzz45HSzJMfCryE7kHme ──┐ TDHqYGhuhjtoRLPnB32Sv6b1SNzyFkFfQ7 ──┤ TUwiVKjoeYYaug99bLGe638QvsRTPfu4Wh ──┼─→ 兄弟钱包 (L2) TXbqq5uwyV5pu2q648HhtMkmebB6ifJZ5e ──┘ ↓ TCdep4hMANtJfHWts31tcWWDEzUEFHNxKA (L3 聚合池) ↓ 100% THCuQ27bSmD3ohTShjpnr1hDjp1bHNpS8o (L4 枢纽) ↓ 78.5% TBtHBd5ZGVW3MjdsEHszrKucaJ7NzkfUc6 (L5 路由) ↓ 100% TLaGjwhv (L6 - OKX Hot Wallet 8 ✓) ↓ (推测) Binance / OKX / Kraken 入金接口
TronScan 官方标签 (publicTag) 已验证：
TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCfBinance-Hot 7
TLaGjwhvA8XQYSxFAcAXy7Dvuue9eGYitvOKX Hot Wallet 8
TG2CMGxnTPgQ6V58kiKd7wbyN8ewtAmY76Kraken: Hot Wallet
UT-可归因到 OKX Hot Wallet 8 (TLaGjwhv): ~8.41M USDT（TCdep4 中 UT 占比 1.19% × TLaGjwhv 接收量）

5UT 30 天资金统计总览

L2 总出金
37.71M
100.0% · 日均 1.26M
Binance-Hot 7 ✓
5.44M
TronScan · 14.4%
OKX Hot Wallet 8 ✓
8.41M
TronScan · 22.3%
Kraken (间接) ✓
1.33M
TDL5→TG2CMG · 3.5%
CEX 入金合计 ✓
15.18M
40.3% (TronScan 确认)
散户/支付分发
14.11M
37.4%
资金净流出速率
~1M/天
基于 7d 数据外推

5.2 入金速度（CEX 端）

指标数值
Binance-Hot 7 直接入金速率~181K USDT/天（5.44M / 30d）
OKX Hot Wallet 8 入金速率~280K USDT/天（8.41M / 30d）
CEX 总入金速率 (含 Kraken 间接)~506K USDT/天（15.18M / 30d）

5.3 与入金对比

项目7 天30 天
种子入金 (L1 → L2)1,650,907估算 ~7M
兄弟出金 (L2 → L3+)~8M37,711,200
入 - 出 (净额)-6.3M-30.7M

📊资金流可视化与正态分布分析

资金去向占比

主要资金路径 (Sankey)

每日出金分布（含正态拟合曲线）

28 个有效出金日的金额区间频次分布，红色虚线为基于 μ、σ 的理论正态拟合

全局单笔交易金额分布（对数正态）

关键地址出金金额分布（直方图 + 正态拟合）

以下 5 个核心 L2/L3 地址的 30 天出金单笔金额分布。红色虚线为基于 μ、σ 的理论正态拟合曲线。

6地址类型分类

6.1 共享流动性池

地址USDT 余额30d 吞吐性质
TCdep4hMANtJfHWts31tcWWDEzUEFHNxKA354,0521.78B聚合池/兑换商
THCuQ27bSmD3ohTShjpnr1hDjp1bHNpS8o11,5172.2B多签/枢纽
TBtHBd5ZGVW3MjdsEHszrKucaJ7NzkfUc6490,1001.75B路由枢纽
TK2Fm29FRvmBvzTKyiYGHaeVi987sekdZg0232MBinance-Hot 7 桥接
TWo3KDVMDf65XDThDmt8a9jnStsb5Qnsnb1,243,613—中型沉淀
TCdGwwvzkjgWsQ7m7Thsvbf5s4LH9nvj1g2,669,567—中型沉淀

6.2 新钱包（2026 年创建）

地址创建30d 入金30d 出金余额风险
TRccQYqFn9QKCHAyoABX9LLMahZv1QdTFm2026-06-263.39M25.5M1.68M🚨 Pass-through
TNgbqD56rvKcQz8an6LTK2Fq6PScGzpXY82026-06-021.18M11.4M0🚨 完全清空
TXekDZZgFzabXHn36NtiMvauuFpucrrtQc2026-06-250.73M0.65M0.08M🚨 Pass-through
TUwiVKjoeYYaug99bLGe638QvsRTPfu4Wh2026-06-19——0.09M⚠️ 活跃
TPwVS38yX28qp4NVvMYgANUxZ4F1GWsNWt2026-05-06——0.80M沉淀

6.3 真实 CEX 热钱包

地址USDTTRX判断依据
TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf303M89MBinance-Hot 7 ✓ (TronScan publicTag)

6.4 TronScan 确认 CEX / 混合器

地址USDTTRX判断依据
TLaGjwhvA8XQYSxFAcAXy7Dvuue9eGYitv152M1.56MTronScan publicTag: OKX Hot Wallet 8
TG2CMGxnTPgQ6V58kiKd7wbyN8ewtAmY76111M39MTronScan publicTag: Kraken: Hot Wallet

7关键统计发现

7.1 资金去向占比

7.2 异常模式统计

异常类型数量总金额风险
新钱包 (≤30 天) 接收后快速清空3 个5.27M🚨 高
单日 > 4M USDT 大额突发1 次 (6/29)4.36M🚨 高
单笔 > 1M USDT 转出8 笔21.5M⚠️ 中
30 天内未活动的种子地址5 个0关注

7.3 主要资金路径（≥ 1M USDT/30d）

#路径30d 量占比
1TDX → TCdep4 → THCuQ → TBtHBd5 → TLaGjwhv10.6M28.1%
2TDX → TEP5y → TK2Fm → Binance4.93M13.1%
3TXbqq5 → TR1qiQ → 散户 (466 地址)2.57M6.8%
4TVdYP6 → TQTj3r → TSjEMi92.0M5.3%
5TA3us9 → TYQnx8 (回流种子)1.83M4.9%
6TA3us9 → TPwVS → TWgQ3o1.76M4.7%
7TUwiVK → TNgbq (新钱包)1.18M3.1%
8TDX → TNAi4RG5o4tACc → TWevra → Binance0.42M1.1%
8 大路径合计25.3M67.1%

8风险与异常清单

🚨 极高 TRccQYqFn9QKCHAyoABX9LLMahZv1QdTFm

  • 2026-06-26 创建 · 30d 入金 3.39M (UT) / 25.5M (总)
  • 出金 25.5M → 24 个目的地址 · 余额 1.68M
  • 典型"创建-入金-分发"模式

🚨 极高 TBtHBd5 → TLaGjwhv 长链入金 8.41M

  • 5 层链路：TDX → TCdep4 → THCuQ → TBtHBd5 → TLaGjwhv
  • 终点为 OKX Hot Wallet 8 (TronScan 官方标签)
  • UT 占比仅 1.19% 即可触发大额流转

🚨 极高 2026-06-29 单日 4.36M 突发

  • 远超 30 天日均 (1.26M) · 单日 6 笔大额转出

⚠️ 中 TA3us9 → TYQnx8 种子回流 1.83M

兄弟向种子大额回流（6 笔）— 业务回流还是二次调度？

⚠️ 中 散户分发层 14.11M (40+ 地址)

TR1qiQ 单地址覆盖 466 个独立收款方（疑似工资/支付）

⚠️ 中 OKX/Kraken CEX 入金 22.3%

TLaGjwhv (OKX) 接收 8.41M UT · TG2CMGxn (Kraken) 间接链路 1.33M

⚡ 低 种子地址多数清空

仅 TYQnx8G (290K) 和 TJ4Db7gg (40K) 有余额，其他 7 个种子均为 0

9结论

链上可控 USDT
7.36M
24 个核心地址
30d L2 出金
37.71M
日均 1.26M
→ CEX 占比
~40%
Binance + OKX + Kraken (TronScan ✓)
→ 散户分发
~37%
466+ 收款方
关键信号：
  • ⚠️ 资金净流出速率 ≈ 1M USDT/天
  • 🚨 3 个 6 月新钱包呈现 pass-through 模式
  • 🚨 1 次单日 4.36M 突发出金（2026-06-29）
  • ✅ 入金仍在持续（7d 共入金 1.65M USDT）

跑路风险评估

指标评分
业务活跃度⭐⭐⭐⭐
资金沉淀健康度⭐⭐⭐
出金集中度⭐⭐
异常信号⭐⭐
综合跑路风险⚠️ 中低（近期无明显跑路迹象）

10关键监控地址清单

优先级地址角色当前 USDT监听理由
🔴 P0TDXbhgxcFM7fnaTzz45HSzJMfCryE7kHme核心主钱包2,669,01330d 23.7M 出金
🔴 P0TEP5yMfV1NgVPLS9JrXC1UYgyEqDRDnD8N主要沉淀2,717,067流向 Binance-Hot 7
🔴 P0TXbqq5uwyV5pu2q648HhtMkmebB6ifJZ5e二级主钱包572,363持续出金
🟠 P1TPwVS38yX28qp4NVvMYgANUxZ4F1GWsNWt沉淀池804,299新增 L3
🟠 P1TRccQYqFn9QKCHAyoABX9LLMahZv1QdTFm新钱包 (06-26)1,684,143Pass-through 模式
🟠 P1TR1qiQitZFGDh3M5NJUzNsXuWrvbWnrLCx散户分发118,182466 个收款方
🟡 P2TUwiVKjoeYYaug99bLGe638QvsRTPfu4Wh活跃分配87,862频繁出金
🟡 P2TYQnx8GSpSuEWaHQcemRRKrSVJSzpfG87q活跃入金种子290,892业务入口
🟡 P2TJ4Db7gg7D3ocSwraZznotBnWvs7BYnycB活跃入金种子40,576业务入口